La Tunisie forme ses cadres dans le traçage des transactions en cryptomonnaies

Les faits et développements récents

Celle-ci portait sur les techniques de traçage des transactions en cryptomonnaies ainsi que sur les procédures de détection et de saisie des actifs numériques. L’information a été communiquée par la Direction de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) française, via une publication sur les réseaux sociaux , le 2 octobre 2026. La formation, précise la note, a abordé le fonctionnement des blockchains, des portefeuilles électroniques et des transactions numériques. Une attention particulière a été portée aux outils d’enquête permettant de reconstituer les mouvements de cryptomonnaies et d’identifier des actifs virtuels potentiellement liés à des activités illicites.

Les possibilités et les limites techniques des enquêtes ont également été examinées, tout comme les modalités de recherche et de saisie des actifs numériques. Selon la DCSD, la numérisation croissante des activités financières rend nécessaire le développement de nouvelles compétences opérationnelles pour contrer les formes émergentes de criminalité économique. La capacité à appréhender les flux numériques et à identifier des opérations suspectes constitue, en effet, un levier de plus en plus crucial dans les enquêtes sur les circuits financiers illicites et le blanchiment d’argent. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale pilotée par la DCSD — une structure du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères — par l’intermédiaire d’un expert technique international. Ce dernier accompagne, dans la durée, le renforcement des compétences des services tunisiens grâce à des programmes de formation et une assistance spécialisée. L’Onaf, créé en mai 2024 et placé sous la double tutelle des administrations françaises des douanes et des finances publiques, est un organisme de police judiciaire spécialisé dans les fraudes complexes et la détection de patrimoines d’origine illicite.

Cette nouvelle initiative témoigne de l’élargissement de la coopération douanière franco-tunisienne à un secteur où la circulation des capitaux ne nécessite pas nécessairement le recours aux intermédiaires bancaires traditionnels, posant ainsi de nouveaux défis aux autorités engagées dans la lutte contre les trafics et les flux financiers illicites.